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녹십자, 주주총회소집결의
[ 2017년 02월 06일 08시 47분 ]
1. 구분 
정기주주총회
 
2. 일시 
2017-03-24 10 : 00
 
3. 장소 
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 당사 Auditorium Maximum(7층)
 
4. 의안 주요내용 
가. 보고사항
 - 감사보고 및 영업보고
 - 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
 - 제1호 의안: 제48기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건
 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
 - 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
 
5. 이사회결의일(결정일) 
2017-02-02
- 사외이사 참석여부 참석(명)1 불참(명)0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
 
 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 18:30임
- 제2호 의안은 현재 후보자 미정상태로 후보자 확정시 재공시 예정임
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